شرق کیست؟


به گزارش صدای ایران، محمودرضا خاوری (متولد ۵ خرداد ۱۳۳۱) مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و مظنون اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است. وی در مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی و بیماری مزمن» از سمت خود استعفا داد و به کانادا گریخت. خاوری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. او به اتهام دریافت رشوه به ۱۰ سال زندان محکوم شد. نام خاوری مدتی در لیست تعقیب اینترپل بود، اما از اواسط اکتبر ۲۰۱۵ نام وی به عنوان فرد تحت تعقیب در سایت اینترپل قابل مشاهده نیست.

او قبل از فرار از ایران خانه مجللی در محله بریدل پت (منطقه ثروتمند) خریده بود.

خاوری در خرم آباد به دنیا آمد. وی دارای مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه تهران و فوق لیسانس حقوق از دانشگاه شهید بهشتی است. در دهه ۱۹۸۰ در حالی که خاوری به دلیل شغلش از نظر قانونی منع شده بود، مخفیانه تابعیت کانادا را دریافت کرد. او قبل از فرار از ایران خانه ای مجلل در محله بریدلپات خریده بود. Bridle Path نام محله ای ثروتمند در ایالت انتاریو کانادا است که بسیاری از تاجران، هنرمندان و روزنامه نگاران از جمله سلین دیون، هنرمند مشهور موسیقی، عمارتی را به نام خود ثبت کرده اند.

نحوه ارزیابی، پذیرش و استخدام او هرگز فاش نشد

خاوری فعالیت بانکی خود را از سال ۱۳۵۶ در بانک صنعت و معدن به عنوان کارشناس دادگستری آغاز کرد، اما نحوه ارزیابی، پذیرش و استخدام وی هرگز فاش نشده است. وی در سال ۱۳۶۱ به سمت رئیس اداره مطالبات بانک صنعت و معدن منصوب شد و تا سال ۱۳۶۴ در این سمت بود و خاوری در زمان ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی به عضویت هیئت مدیره بانک سپه منصوب شد. وی در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی ابتدا به عنوان قائم مقام مدیرعامل بانک سپه و سپس به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سپه منصوب شد. در دوره محمود احمدی نژاد و در سال ۱۳۸۷ رئیس کل بانک ملی ایران شد. شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد در مراسم معارفه خود، محمودرضا خاوری را عالم، باتجربه، وارسته و متخصص خواند و گفت: با نهایت دقت انتخاب شده و وسواس صورت گرفته است.

شرق کیست؟

حمایت از رفسنجانی

وی در سال ۸۴ در کنار افرادی چون محمدعلی نجفی (عضو وقت دانشگاه شریف) و ولی الله سیف (مدیرعامل وقت بانک ملی) از جمله کسانی بود که بیانیه ای با عنوان «بیانیه مدیران اقتصادی» درباره کاندیداتوری هاشمی منتشر کرد. رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی

محمودرضا خاوری مدرک دکترای تخصصی ندارد، اما در دوران ریاست بانک ملی ایران در مکاتبات رسمی از عنوان «دکتر خاوری» استفاده می کرد. وی در دانشگاه آزاد اسلامی و شهید بهشتی تدریس کرد.

خاوری در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۳ به همراه جمعی از مدیران اقتصادی و بانکی ایران با صدور بیانیه ای حمایت خود را از اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد.

استاد دانشگاه

شرق کیست؟

خاوری در طول فعالیت خود در سال های اخیر استاد دانشگاه های معتبری مانند دانشکده حسابداری شرکت نفت، دانشگاه آزاد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و دارایی و … بوده است.

نقش بانک ملی ایران در مفاسد عظیم اقتصادی

خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران برای چندمین بار نام بانک ملی را در یک پرونده بزرگ فساد مالی در ایران مطرح کرد. پیش از این در جریان مفاسد بزرگ اقتصادی در پرونده المکاسب، اسدالله امیر اصلانی، مدیرعامل بانک ملی ایران به عنوان متهم ردیف اول معرفی شد که این امر موجب بروز شبهات اقتصادی و ابهامات فراوانی در ساختار و بدنه شد. و همچنین نقش این بانک بزرگ در مفاسد اقتصادی. به پایان رسید دولت محمود احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوری خود تصمیم به چاپ پول چک بدون پشتوانه گرفت. پس از مدتی دولتمردان اعلام کردند که هزینه چاپ پول چک که در انگلیس انجام می شود بالاست و پول چک به واحد پول رایج کشور تبدیل شد در حالی که این پول پشتوانه طلا و نقره نداشت و روز به روز عواقب آن این موضوع آشکار شد. رئیس کل بانک مرکزی برای این کار با محمود احمدی نژاد همکاری نکرد و در گفت و گو با یکی از روزنامه های کشور اعلام کرد که با این کار یعنی ورود چک های بدون پشتوانه به بازار مخالف است. ، و استعفا می دهد.

زمان خروج مشرق از ایران

در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی در ایران، قاضی پرونده از اطلاع یکی از معاونان وزارت اطلاعات از رفتن محمودرضا خاوری خبر داد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط قاضی سراج، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ به عنوان رئیس بانک ملی ایران درخواست می کند در قالب یک ماموریت تجاری برای شرکت در نشست Lloyds Bank PLC در لندن به انگلستان سفر کند. در ۲۹ شهریور همان سال مأموریت وی در خارج از کشور تصویب شد. خاوری در ۱۰ شهریور ۱۳۹۰ به مدیر حراست گفت: برای شرکت در جلسه Lloyds London Bank Plc درخواست سفر به لندن دارم. آیا ممنوع الخروج نیستم از وزارت اطلاعات بپرسید. قاضی سراج می افزاید: طبق اطلاعاتی که به دست آوردم، مدیر حراست از طریق رئیس سازمان حراست کشور موضوع را پیگیری کرد و در نهایت معاون وزیر اطلاعات خروج خاوری را بلامانع اعلام کرد.

شرق کیست؟

در پی این اتفاق، پایگاه خبری تحلیلی دماوند نوشت: محمودرضا خاوری در روز دوم مهرماه ۱۳۹۰ به بهانه شرکت در همایش بانکی در انگلیس، ایران را به مقصد انگلیس ترک کرد.

بچه های شرق

شرق کیست؟

پاندیس خاوری تحصیلکرده فیزیک و نجوم بود و برخلاف برادرانش به فراگیری درس و تمرین علاقه داشت. خانه ای گران قیمت و مجلل در بهترین نقطه تورنتو اندکی پس از حضور خاوری در کانادا به نام دخترش خشایار خاوری که در تورنتو به “کش” معروف است، مهندس است. او مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه تورنتو با تمرکز بر ساخت و ساز و املاک دریافت کرد.

اردوان پسر خاوری نیز یکی از فعالان املاک در دبی است

شکایت نخست وزیر کانادا از خاوری

استفان هارپر، نخست وزیر وقت کانادا، در طوماری که در سایت طومار آنلاین منتشر شد، گفت: ما به دنبال پیگیری درخواست محمودرضا خاوری برای اقامت در کانادا هستیم. اخیرا آقای خاوری در بزرگترین اختلاس ایران نقش اساسی داشت. ورود محمودرضا خاوری به کانادا به دلیل شناسایی تابعیت مضاعف بازتاب گسترده ای در رسانه های مختلف جهان داشت. و همه اینها در شرایطی است که در زمان سلطنت استفان هارپر در کانادا قوانین سختگیرانه ای برای ایرانیانی که حتی به راحتی اجازه دیدن دارند و ایرانیان اجازه ملاقات با بستگان خود در کانادا را ندارند و انتقال پول با ایران نیز مشکل است. .

به گزارش خبرنگار گروه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ محمودرضا خاوری به گفته رئیس اداره بین الملل نیروی انتظامی ایران از کانادا متواری و به یکی از کشورهای حوزه دریای کارائیب یا آمریکای جنوبی رفت. .

رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی همچنین اعلام کرد: پلیس کانادا ابتدا مدعی شد که این فرد وارد کانادا نشده و اگر وارد شده است، توسط پلیس شناسایی نشده است. در همین حال پلیس بین الملل آدرس و محل سکونت خاوری را به پلیس کانادا اعلام کرده بود. در نهایت اینترپل کانادا در تماسی مدعی شد: این فرد به یکی از کشورهای آمریکای جنوبی یا حوزه کارائیب فرار کرده است. رئیس پلیس بین الملل ایران تصریح کرد: برای خاوری اخطار قرمز صادر شده و تمامی عوامل پلیس اینترپل مسئولیت پیگیری این موضوع و دستگیری این فرد را بر عهده دارند. به گفته وی، این احتمال وجود دارد که خاوری با اطلاعات جعلی و تغییر هویت به کشورهای آمریکای جنوبی و کارائیب سفر کند. سرانجام جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در خبری از پایگاه خبری تحلیلی جمهوریت در مورخه ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ اعلام کرد: پلیس کانادا که تا مدتی قبل این موضوع را قبول نداشت. در آن کشور است، اکنون این موضوع را می پذیرد و این پذیرش، موفقیت خوبی برای پلیس ایران است». در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ فرمانده نیروی انتظامی ایران مدعی شد که دو بار به محل سکونت خاوری رفته و حتی به پلیس کانادا گفته است که کجاست، اما پلیس خاوری را دستگیر نکرده است.

تجارت شرقی در کانادا

خاوری سال ها قبل از خروج دائم از ایران، در کانادا سرمایه گذاری ساخت و ساز کرد و در سال ۲۰۰۵ توانست تابعیت کانادا را دریافت کند. خانواده او نیز حداقل از سال ۲۰۰۱ دارای چندین ملک در تورنتو بوده اند. پسرش همچنین ریاست یک آژانس مسافرتی منقرض شده را بر عهده داشت. خاوری هفت روز پس از خروج دائم از ایران و ورود به کانادا، وام ۳ میلیون دلاری خانه خود را بازپرداخت کرد و آن را به دخترش پاندیس واریز کرد.

رابطه و اختلاف با سام میزراهی

در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶، خبرگزاری بلومبرگ LP گزارش داد: یک سرمایه‌دار و برج‌ساز یهودی ایرانی-کانادایی معروف به نام سام میزراحی به دادستانی تورنتو شکایت کرده است. سام میزراهی از اینکه یکی از شرکای خود به نام محمود خاوری تهدید به آتش زدن خانه اش کرده است، شکایت کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، خاوری از طریق پسرانش خشایار خاوری و اردوان خاوری در دو پروژه لوکس در منطقه میدتاون تورنتو سرمایه گذاری کرده است. خاوری همچنین مدعی شده است که سام میزراهی ۱۰۵ میلیون دلار ضرر به وی وارد کرده و سرمایه خود را صرف خرید هواپیمای شخصی، تحصیل فرزند و دکوراسیون ویلای خود کرده است. از سوی دیگر سام میزراهی مدعی شد: از خاوری سرمایه ای دریافت نکرد و در نهایت مجبور شد از بانک وام بگیرد. به گزارش بلومبرگ، رابطه محمودرضا خاوری و سام میزراهی به سال ۲۰۰۸ برمی گردد. از آن زمان دو پسر شرقی به نام های خشایار و اردوان که هر دو حدودا ۲۰ ساله بودند، سرمایه گذاری در پروژه های میزراهی را آغاز کردند.

سرانجام در اکتبر ۲۰۱۶، قاضی دادگاه عالی انتاریو حکم نهایی خود را صادر کرد که شامل ۱۳ صفحه و ۵۵۰۰ کلمه با جزئیات کامل پرونده، بررسی دلایل، جریان پرونده، روند مشارکت طرفین و ارقام نجومی مبادله شده است. بین دو طرف در این رای تمامی دعاوی خاوری به عنوان شاکی رد شده و حتی خاوری نیز مکلف به پرداخت غرامت حدود ۳۷۳ هزار دلاری به میزراهی شده است.

در ادامه این ماجرا خشایار خاوری به نمایندگی از خانواده خاوری خواستار تجدیدنظر در حکم دادگاه عالی انتاریو شد و مدعی شد: قاضی قبلی اشتباه کرده است. دادگاه عالی انتاریو نیز در بررسی مجدد این پرونده اعلام کرد: اجازه تجدیدنظر رد شده است.

شایعه مرگ

تاکنون دوبار شایعه مرگ خاوری در کانادا منتشر شده است. یک بار در پایان دسامبر ۲۰۱۶ و یک بار دیگر در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷.